「闇金業者の種類」 一覧

送り付け金融(押し貸し)とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

名簿屋から手に入れた名簿や、ヤミ金融グループの共有リスト、勧誘時に債務者本人から聞き出した銀行口座に、お金を勝手に振り込み「融資したんだから利息を払え」と迫る手口。 「契約の事実も無く、一方的に振り込 ...

システム金融とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

FAXやDM で資金繰りに苦しむ事業者に融資の誘いをかけ、融資額の小切手や手形を振り出させる。 返済サイクルは短期(7日~10日)で、高金利が付く。 全てのやりとりが電話やFAXで行われ業者が顔を出す ...

紹介屋とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

「どこでも借りられない人でも御相談ください」「借金の多い方でも大丈夫」「独自審査」などと謳い、普通にその業者が融資するように思わせているが、実際にアクセスしてみると「あなたの場合はうちでは貸せない」と ...

カード詐欺業者とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

「買取屋」と似ているが、詐欺が絡む点が大きく異なる。 買取屋の場合は実際にカードで物品を買わせ、その物品を換金して、買取金の一部を債務者に渡す。 この業者の場合は、まず客に「品物を売った」という「販売 ...

買取屋(換金屋)とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

クレジットカードの融資限度がいっぱいでも、買い物(ローン)の限度額はまだ余裕があるという場合、買取屋は債務者の所有するクレジットカードで換金性の高い商品を買わせる。 それを換金業者(「バッタ屋」など) ...

一本化屋とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

広告の謳い文句は紹介屋や整理屋と見分けがつかないが、申し込み後に審査があり、審査が通ったとして会員登録を勧める。 そして、会員登録料または仲介手数料などの名目の金銭を振り込ませ、振込み確認後に「債務問 ...

リース金融とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

通常の「リース業者」は、事業者などに品物をリースし、リース代金などを徴収する。 この形態を模倣する「リース金融」は、まず債務者の品物を買い取る契約を交わして「買取代金」と称する融資を行なう。 買い取っ ...

闇金融とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

出資法違反の金利の徴収、規制基準を無視したヤクザのような取立て、短期サイクルの返済、賃貸借契約上の法律違反、過剰融資、強引な勧誘など、法に反する貸付行為を行なう業者の総称。 要するに、このページ上に書 ...

090金融とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

「090金融」(木村弁護士が命名?)という業者は、金利や返済サイクルなどはトサン、トシ、トイゴと同じだが、連絡手段に携帯電話を使い、店を構えず、喫茶店や路上などで待ち合わせてやりとりを行うのが特徴。 ...

デリバリー金融とは?

2019/04/18   -闇金業者の種類

電柱の張り紙や投げ込みチラシで誘い、電話一本で債務者宅にお金を届ける業者。 もちろん、1週間ごとの超高利の金利徴収も、直接自宅に取りに来る。債務者は、自宅を業者に知られてしまい逃げようがない。 大抵の ...

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